董事会及董事会辖下之委员会

董事会

非执行主席兼非执行董事
林卓延先生

林卓延先生

林卓延先生(「林先生」),自2015523日起获委任为非执行董事,并由2015619日起获委任为非执行主席。 

林先生现任世界中小企业协会荣誉主席,中国对外贸易理事会永久常务副理事长及中国商业联合会奥特莱斯分会会长。林先生拥有超过20 年大企业经营管理及超大型项目投资及运作经验。

彼曾荣获圣亚加塔「都尉」荣誉以及「中国年度最具创新力地产人物大奖」、「中国年度商业领袖大奖」以及「中国品牌创新杰出人物大奖」等殊荣。


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执行董事兼副主席
王国镇先生, EMBA

王国镇先生, EMBA

王国镇先生(「王先生」)自2018年9月3日起为本公司之执行董事兼副主席。王先生持有长江商学院之高级管理人员工商管理硕士学位。彼于1982年就职中华人民共和国财政部,先后担任多个部门负责人。彼曾担任财政部德宝饭店总经理、德宝实业总公司副总经理、财政部机关服务中心副主任等职务。彼还曾担任全国 社会保障基金理事会办公厅主任兼机关服务中心主任、北京市慈善总会常务理事、 十一、十二届北京市政协委员。


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执行董事兼行政总裁
蔡健鸿博士工程师,DSc, BSc, CEng, FHKIE, FHKIHT, MICE, R.P.E.

蔡健鸿博士工程师,DSc, BSc, CEng, FHKIE, FHKIHT, MICE, R.P.E.

蔡健鸿博士工程师(「蔡博士工程师」)为本公司执行董事兼行政总裁。彼为执行委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。彼亦为本公司若干附属公司之董事。

蔡博士工程师为香港工程师学会(「工程师学会」)之资深会员。彼为工程师学会执行委员会之委员、理事及策划委员会之主席(2017╱2018年度)、中国国际贸易促进委员会中国对外贸易理事会之副理事长,以及香港公路学会之资深会员及理事。彼亦由2016年4月1日起为香港贸易发展局咨询委员会之基建发展服务咨询委员会之委员。

蔡博士工程师为英国土木工程师学会之会员、英国特许工程师、香港注册专业工程师,以及香港理工大学土木及环境工程学系之学系顾问委员会成员。

蔡博士工程师于2009年8月加入本集团担任助理董事总经理,其后晋升至现职。彼拥有逾45年丰富和全面之建造业经验,曾于香港、中国内地、台湾、澳门及海外之承建商和客户机构任职。彼于加入本集团前,为九广铁路公司及香港铁路有限公司之总经理,负责设计及建造多条新铁路。

蔡博士工程师毕业于英国阿斯顿大学,取得土木工程理学士学位。彼亦于2017年7月18日于阿斯顿大学取得荣誉理学博士学位。


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执行董事兼首席风险官
邬硕晋先生,MBA, MA, FCPA

邬硕晋先生,MBA, MA, FCPA

邬硕晋先生(「邬先生」)为本公司之执行董事兼首席风险官。彼亦为执行委员会成员及本公司部分附属公司之董事。邬先生于20147月加入本集团担任企业融资副总监,并于20156月晋升至彼目前的职位,负责所有并购项目由审核调查、收购协议磋商、处理监管批准及财务资源,以至该等项目并购后顺利营运之工作。

邬先生于大型企业及顾问公司累积逾20年财务申报、投资方案评估、财务审核调查、破产、诉讼支持及法务会计方面之经验。

邬先生获授香港中文大学工商管理学士及比较及公众史学文学硕士,以及香港科技大学工商管理硕士。彼为香港会计师公会之资深会员。邬先生亦担任建造业议会之议会成员及市区重建局之上诉委员团成员。


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执行董事
达振标先生, BSc, AICPA

达振标先生, BSc, AICPA

达振标先生 (「达先生」)自201739日起为本公司之执行董事。彼亦为执行委员会成员。

 

达先生于审计、财务管理及投资方面拥有丰富专业经验。达先生持有美国波士顿大学之工商管理理学士学位。彼于 1989 年至20101月为美国加利福尼亚州之注册会计师。

 

达先生于毕马威会计师事务所(前称毕马威会计师行)之香港办事处展开其事业,其后加入渣打银行集团。于加入本公司前,彼为业务顾问,亦担任多间从事媒体及投资行业之公司之财务总监。达先生自20157月起获委任为乐游科技控股有限公司(一间于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主机板上市之公司,股份代号:1089)之非执行董事、自20167月起获委任为毅信控股有限公司(一间于联交所主机板上市之公司,股份代号:1246)之独立非执行董事及自20168月起获委任为港深联合物业管理(控股)有限公司(一间于联交所創業板上市之公司,股份代號:8181)之主席兼執行董事。


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非执行董事
阎杰先生

阎杰先生

阎杰先生(「阎先生」)自2014530日起获委任为非执行董事。

阎先生,于198310月加入天津物产集团有限公司(「天津物产集团」)(前称天津市物资管理局及天津市物资集团总公司,为本公司的主要股东),曾先后于财务部、审计部及资产部任职,并曾担任天津物产集团企业发展部部长。

阎先生于财务、审计、投资和战略规划等方面均拥有丰富管理经验,并主持或参与多个境内外重大并购重组项目。

阎先生现为天津物产置业发展有限公司(为天津物产集团之子公司)之董事长、天物投资有限公司之执行董事以及天津物产集团多家子公司之董事。彼亦为 Palabora Mining Company Limited 之董事(该公司曾于南非约翰内斯堡证券交易所上市,并已于2014年退市)。

阎先生毕业于中共中央党校,持有经济管理专业研究生学历,并获得会计师、高级经济师和高级职业经理人等专业资格。


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陈磊先生

陈磊先生

陈磊先生(「陈先生」)自2015523日起获委任为非执行董事。

陈先生20151月加入天津物产集团所属天津物产进出口贸易有限公司,担任副总经理。陈先生曾于北京市法院系统担任公职人员,并曾担任天津二商集团有限公司法律事务部副部长等职务。

彼于企业法律事务、风险防控等方面具有丰富经验。陈先生于20157月调任天津物产集团企业发展部,担任副部长职务

陈先生于北京化工大学取得管理学学士学位及于清华大学取得法律硕士学位。彼获得法律从业资格(中国大陆地区)、企业法律顾问等专业资质。


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崔光球先生

崔光球先生

崔光球先生(「崔先生」),自2015523日起获委任为非执行董事。彼亦为审核委员会成员。

崔先生现时为中国能源开发控股有限公司(股份代号:228)之执行董事,以及分别为毅信控股有限公司(股份代号:1246)及德泰新能源集团有限公司(股份代号:559)的非执行董事,该等公司之股份均于联交所主板上市。彼亦为香港生命科学技术集团有限公司(股份代号:8085)之执行董事以及曾为奥柏中国集团有限公司(股份代号:8148)之独立非执行董事,该等公司之股份均于联交所创业板上市。

彼于会计及核数工作方面拥有超过15年经验。


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独立非执行董事
郑瑞生先生,MBA, BEc, CPA

郑瑞生先生,MBA, BEc, CPA

郑瑞生先生(「郑先生」)自201411日起获委任为独立非执行董事。彼亦分别为审核委员会及薪酬委员会之主席,以及提名委员会之成员。

郑先生于银行、金融及投资领域拥有丰富经验。彼为香港会计师公会会员。

郑先生于20068月至20146月为Cosmopolitan International Holdings Limited(四海国际集团有限公司*)(于联交所上市)之董事,及于1997年起至2000年为至祥置业有限公司(于联交所上市)(现称为勒泰控股有限公司)之董事。

彼于香港及海外多间公司以及多间联交所上市公司担任高级管理层职位。彼亦于中国及香港参与私人顾问工作。彼持有经济学士学位及工商管理硕士学位。

 * 仅供识别


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袁金浩先生

袁金浩先生

 

 

袁金浩先生(「袁先生」)自2016712日起出任为独立非执行董事。彼亦为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。

袁先生现为易易壹金融集团有限公司(前称「PNG资源控股有限公司」,于联交所上市之公司)独立非执行董事及中国工商银行(亚洲)有限公司(曾于联交所上市,但已于20101221日私有化)独立非执行董事。彼曾任Visteon Corporation(于纽约证券交易所上市之公司)董事。

袁先生现为中国太平洋经济合作全国委员会特邀顾问、香港大学毕业生议会委员、香港大学校董会委员及联合国亚太经济和社会委员会理事。 

袁先生毕业于香港大学,取得经济及政治学荣誉学士学位。袁先生分别在美国麻省剑桥国际市场学院修读国际市场管理课程,及获香港政府保荐往英国牛津大学完成公共行政及国际关系之香港行政人员课程,并于法国欧洲商业学院(INSEAD)参与国际工商管理人员培训计划。于20036月,袁先生被邀参与美国哈佛大学肯尼地行政管理学院主办的领袖发展计划。于20046月,袁先生参与美国加州史丹福大学「公司管治」研修会议。在2006年初,史丹福大学社会创建学院更邀请袁先生为访问学者作短期研修。

19979月起,袁先生曾出任「香港明天更好基金」行政总裁达9年。于加入「香港明天更好基金」前,袁先生于香港政府新闻处担任新闻处助理处长及署理副处长。袁先生积极参与筹组于香港举行之重要国际会议,并曾担当多项公职,其中包括出任国际策略发展局董事局成员。于2003年至2007年期间,袁先生曾任香港特别行政区政府中央政策组香港泛珠江三角洲流域研究委员会成员。在20061月至20131月期间,袁先生曾为中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会委员、中国社会科学院财政与贸易经济研究所顾问、中国上海社会科学院港澳研究中心顾问及中国广州市国际投资促进中心顾问。

袁先生为香港董事学会之资深会员、英国管理学会及英国市务学会会员,并曾获前任美国总统布殊亲函嘉许其支持世界反恐工作的贡献。

 

 


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林家礼博士

林家礼博士

林博士,58岁,持有加拿大渥太华大学之科学与数学理学学士学位、系统科学理学硕士和工商管理硕士学位、加拿大加尔顿大学公共管理研究生文凭、英国曼彻斯特城市大学英国及香港法律深造文凭及法律荣誉学士学位、英国胡佛汉顿大学之法律硕士学位、香港城巿大学之法学专业证书、香港中文大学专业进修学院专业会计证书、香港大学公共行政硕士和哲学博士学位。

林博士乃香港高等法院律师(前香港大律师公会会员)、澳洲会计师公会荣誉资深会员、澳洲管理会计师公会资深会员、香港仲裁司学会资深会员、有效争议解决中心(CEDR)认可调解员、香港董事学会资深会员及香港大学专业进修学院之荣誉院士。

林博士现为香港数码港管理有限公司主席,以及麦格理基础设施及有形资产香港及东盟区非执行主席兼亚洲区首席顾问。

林博士亦曾担任香港特别行政区政府中央政策组非全职顾问、数码21信息科技策略咨询委员会的行业促进专责小组委员、创新及科技基金小型企业研究资助计划项目(SERAP)评审小组的评审员、香港交易及结算所有限公司衍生工具市场咨询小组成员、香港上市公司商会常务委员会及公司管治委员会委员、香港金融发展局拓新业务小组成员、香港特别行政区政府教育局校舍分配委员会委员及法律援助服务局成员。

林博士现为香港特别行政区政府创新、科技及再工业化委员会委员、香港吸烟与健康委员会委员、教育人员专业操守议会(CPC)委员、香港城市大学顾问委员会成员、香港特别行政区政府民政事务总署大厦管理纠纷顾问小组召集人、联合国亚太经济社会公署(UNESCAP)可持续工商网络(ESBN)执行委员会主席兼银行及金融项目组主席、世界中小企联盟(WUSME)经济及金融事务常任委员会主席、太平洋盆地经济理事会(PBEC)理事、香港贸易发展局一带一路委员会及麦理浩爵士信托基金投资咨询委员会委员、香港天使投资脉络(HKBAN)荣誉顾问、澳洲管理会计师公会亚太区荣誉主席、香港玉山科技协会理事长、香港-东盟经济合作基金会会长、香港房地产协会副会长、亚太区房地产协会特别顾问、香港中华总商会会董、香港及澳门澳大利亚商会会董、香港─越南商会创始董事会成员兼荣誉司库、香港缅甸商会副主席、香港-韩国商会创会成员及香港-泰国商会成员。

林博士于综合管理、策略顾问、企业治理、投资银行、直接投资及基金管理方面拥有逾30年国际经验,跨越电信╱媒体╱科技(TMT)、消费市场╱保健、基建╱地产、能源╱资源及金融服务行业。

林博士先前担任香港电讯总经理、国际管理咨询公司A.T. Kearney大中华区副总裁兼管理合伙人、跨国集团卜蜂集团之正大企业国际有限公司(现为卜蜂莲花有限公司)总裁兼行政总裁及董事会副主席、中银国际控股(中国银行集团之国际投资银行分行)投资银行部副主席及首席营运官、淡马锡控股旗下新加坡科技电讯媒体之执行董事及麦格理资本之香港╱越南╱柬埔寨╱老挝╱缅甸╱泰国区主席兼亚洲区资深顾问。


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卢永仁博士,太平绅士,PHD

卢永仁博士,太平绅士,PHD

卢永仁博士 (「卢博士」) 自 2018 年 6 月 28 日起获委任为独立非执行董事。彼亦分别为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及企业管治委员会之成员。

卢博士现时为凯知乐国际控股有限公司(中国最大的多品牌玩具及儿童产品分销网络之一)(凯知乐)的副主席。该公司亦于香港独家经营 LEGO Certified Store。卢博士亦为 Captcha Media Limited(一家数字营销及策略机构)及 Strategenes Limited(一家香港财务及策略咨询公司)的主席。卢博士为高锟慈善基金及香港知名独立学校弘立书院的创办董事。彼自2013年起亦担任国际成就计划(香港部)主席。卢博士于麦肯锡顾问公司开始职业生涯,其后曾在香港电讯、Cable & Wireless plc、花旗银行、WPP plc、中国联通、I.T Limited及南华传媒集团担任多项高级职务。彼为香港最大互联网企业网上行及全球首个互动点播电视服务 iTV(为 NowTV 之前身)的创办人,并因此而闻名。卢博士自英国剑桥大学获得分子药理学哲学硕士及基因工程╱神经科学哲学博士学位。1996年,彼获达沃斯知名全球组织世界经济论坛选为「明日世界领袖 (Global Leader for Tomorrow) 」。2000年,彼获亚洲周刊杂志选为25大亚洲数字精英 (top 25 Asia’s Digital Elites) 之一。卢博士于其职业生涯中持有多项政府任命,目前为数码港咨询小组 (Cyberport Advisory Panel) 成员及香港红十字会输血服务中心医院管治委员会成员。彼为广播事务管理局以及应科院及科技园的成员。彼为香港联交所GEM上市委员会的创办成员。1999年,卢博士获委任为香港特区政府太平绅士,以表彰其对香港城市发展的贡献。2003年至2016年期间,卢博士担任政协汕头市委员会委员。

卢博士现为凯知乐国际控股有限公司(股份代号:2122)副主席。卢博士为海丰国际控股有限公司(股份代号:1308)、资本策略地产有限公司(股份代码:497)、景瑞控股有限公司(股份代码:1862)、融信中国控股有限公司(股份代码:3301)及电视广播有限公司(股份代号:511)各独立非执行董事,该等公司股份均于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市。

卢博士曾担任京东方精电有限公司(股份代号:710)及国际家居零售有限公司(股份代号:1373)独立非执行董事,该等公司股份均于香港联交所上市。

卢博士亦为 Nam Tai Property Inc.(纽约证券交易所,股份代号:NTP)独立非执行董事。卢博士曾为金汇投资(集团)有限公司(新加坡证券交易所,股份代号:5OF)独立非执行董事。


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